Сварка труб ПНД

ООО "РЕСУРС" +7 (812) 9750986 | 10.000 р. смена |
 

+menu-

header image

В столице России задержали подпольных банкиров за вывод 3,6 млрд руб. — МВД

Posted on by news news

МВД России выявило схему теневого вывода за границу 3,6 млрд рублей

Группировка, подозреваемая в данной незаконной деятельности, вывела в теневой сектор экономики 3,6 млрд руб. за период с января прошедшего года. Об этом информирует «Интерфакс» ссылаясь на пресс-службу МВД.

По сведениям милиции, в ней участвовали топ-менеджеры нескольких компаний, которые выдумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж в виде сделок купли-продажи ценных бумаг.

Столичные полицейские словили предполагаемых подпольных банкиров, которые, по предварительным последним данным следствия, обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 млрд руб., сообщается на сайте МВД РФ. В данный момент решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

Работники правоохранительных органов задержали 2-х человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента. Двое возможных мошенников помещены под домашний арест.

В процессе обысков милиция нашла печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

 

Comments are closed.