Сварка труб ПНД

ООО "РЕСУРС" +7 (812) 9750986 | 10.000 р. смена |
 

+menu-

header image

Латвийская «дочка» «ПриватБанка» оштрафована на 2 млн евро

Posted on by news news

Латвия подаёт в суд на молдавский банк

Также регулятор отстранил от должности руководителя правления банка Александра Трубакова и члена правления Иветту Керпе.

Такие беспрецедентно страшные меры вызваны нарушениями, которые были выявлены в процессе проверок 2012-2014 годов, а именно нарушение Закона о сопротивлению легализации преступно нажитых средств и снобжения деньгами терроризма, а еще Закона о кредитных учреждениях.

Реальный размер примененного к банку штрафа — 2 016 830 евро.

КРФК передала, что, оценив действия органов управления PrivatBank, подвергших его разным рискам, посчитала нужным сместить от выполнения обязанностей ответственных должностных лиц, а еще потребовала поменять все правление.

«Вследствие данного банк не смог идентифицировать огромное количество потенциально подозрительных сделок и не оповестил в Бюро по предотвращению отмывания доходов, приобретенных от противозаконной деятельности», — говорится в заявлении властей. В банке утверждают, что «молдавские средства никогда не проходили по счетам PrivatBank». Совету кредитного заведения КРФК поручила на все 100% поменять состав правления банка. В официальном оповещении банка сообщается, что данное решение КРФК является «поверхностным и ошибочным».

Банк может обжаловать решение КРФК в Административном суде.

ПриватБанк хочет тщательно изучить материалы, которые будут предоставлены в рамках решения Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) Латвии о штрафных санкциях в объеме до 10% от общей суммы чистого заработка за предшествующий финансовый год к латвийскому PrivatBank, и будет просить комиссию не использовать денежный штраф, а ограничиться усилением индивидуального состава Правления банка. Это даст возможность ПриватБанку укрепить капитал на 5,06 млрд грн и ликвидность банка на 10 млрд грн.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

 

Comments are closed.