Сварка труб ПНД

ООО "РЕСУРС" +7 (812) 9750986 | 10.000 р. смена |
 

+menu-

header image

Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных сделок, связанных с Россией

Posted on by news news

Deutsche Bank нашел $10 млрд сомнительных сделок в России

Об этом информирует Bloomberg ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

Отметим, что в середине осени Deutsche Bank объявил о результатах внутренней проверки, в рамках которой были установлены нарушения правил банка и слабый контроль за сделками.

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с русским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов. Это финансовое заведение понятно тем, что его совладельцем в 2012 был Александр Григорьев, а в директорский состав заходил двоюродный брат Президента России Игорь Путин. Прямых свидетельств на связь Ротенбергов либо остальных лиц с проверенными счетами отсутствуют. На банк наложили штраф размером 200 млн. долларов. Банк подозревался этими странами в манипулировании индикативными ставками.

Следствие в США, в частности, интересуют так называемые «зеркальные сделки», благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Причастными к ним могут быть и большие русские деловые люди. Свое расследование также начал британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority. В то же время расследование министерства юстиции США пока не окончено. Тогда же стало известно, что американские власти расследуют вероятные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

 

Comments are closed.